La lista Falciani ve la luz: las maniobras fiscales de millonarios españoles e internacionales
- El listado incluye los nombres de más de 106.000 clientes con cuentas por valor de más de 78.000 millones de euros
- 4.000 personas relacionadas con España tenían cuentas en el HSBC y sus saldos sumaban 1.800 millones
- La rama suiza del HSBC ayudó a empresarios, políticos o deportistas a evadir impuestos y esconder bienes
- La lista ve la luz como fruto de una investigación coordinada por Le Monde y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que en España publican El Confidencial y La Sexta
El informático Hervé Falciani
Siete años después de que un correo electrónico enviado por el informático franco-italiano Hervé Falciani a las autoridades de varios países desvelara que más de 100.000 clientes de la filial suiza del Hong Kong Shangai Bank (HSBC) recurrían a la entidad para evadir impuestos, el listado con sus nombres ve la luz.
La lista, publicada tras una investigación coordinada por Le Monde y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en la que participan 60 medios de todo el mundo -en España, El Confidencial y La Sexta-, incluye los nombres de 106.000 personas físicas y jurídicas residentes en 203 países. Sus cuentas en la filial suiza sumaban entre 2006 y 2007, años a los que pertenece la filtración, más de 100.000 millones de dólares, 78.000 millones de euros.
Se confirma así que la rama suiza del HSBC ayudó a empresarios, políticos, miembros de la nobleza, artistas y deportistas a evadir impuestos y esconder sus bienes. Entre quienes contaban con cuentas en la filial helvética del banco figuran nombres como los de
Emilio Botín, Mohammed VI de Marruecos, Abdalá II de Jordania, el futbolista Diego Forlán o la modelo Elle MacPherson. La lista demuestra que el secreto bancario suizo protegía también los fondos de traficantes de drogas y armas o de señores de la guerra.
Según publica El Confidencial, cerca de 4.000 personas relacionadas con España figuran en la lista que Falciani hizo llegar a las autoridades francesas en el año 2009 en la mayor filtración bancaria de la historia. Los saldos de quienes contaban con cuentas activas sumaban 2.317 millones de dólares -1.769 millones de euros- entre los años 2006 y 2007. El diario digital señala que ha tenido acceso a una base de datos con los nombres de 2.694 clientes del banco vinculados con nuestro país por su nacionalidad o la dirección facilitada a la entidad.
La Audiencia Nacional señaló en mayo de 2013 que, en la mayoría de casos, sus fondos eran "patrimonios escondidos u opacos al erario español". Sin embargo, la lista incluye también a clientes españoles de la rama suiza del HSBC con residencia en el país helvético o que recogían la existencia de esos fondos en sus declaraciones de la renta. Es el caso del piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso.
En la clasificación difundida por el ICIJ a partir de los datos de la lista Falciani, nuestro país ocupa el puesto 29 de más de 200 por cantidad de fondos en las cuentas del banco suizo. La primera posición la ocupa, como es lógico, la propia Suiza (con cuentas por valor de 31.200 millones de dólares), seguida del Reino Unido (con 21.700 millones de dólares) , Venezuela (14.800) , Estados Unidos (13.400) y Francia (12.500). Por encima de nuestro país se sitúan Israel, Holanda, Alemania, Canadá, Argentina o Grecia. También países conocidos por sus ventajas fiscales como Bahamas, las islas Caimán, Luxemburgo o Liechtenstein. Por número de clientes, la clasificación sitúa a Francia justo por detrás de Suiza.
Complicados entramados empresariales y paraísos fiscales
Más allá de los nombres de los clientes, el listado desvela también las estrategias de las fortunas españolas e internacionales para ocultar sus bienes mediante complicados entramados empresariales con la participación de abogados y testaferros y el uso de empresas pantalla con ramificaciones en paraísos fiscales. Según El Confidencial, 261 empresas domiciliadas en paraísos fiscales como Panamá o Tórtola están vinculadas con clientes españoles de la filial suiza del HSBC.
Uno de los casos destacados es el de Emilio Botín, el español con más fondos en el banco suizo. La familia del banquero, el único apellido ilustre español cuya presencia en la lista se conocía hasta ahora, contaba, según el diario digital, con unos 2.000 millones de euros ocultos en la filial suiza del HSBC. Para intentar esconder quién estaba detrás de sus cuentas, emplearon un complicado entramado de sociedades opacas en Panamá y las islas Vírgenes oculto mediante testaferros.
A pesar de esta clara voluntad de ocultar sus bienes, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu los absolvió de un posible delito fiscal después de que los Botín pagaran una sanción de 211 millones de euros a la Agencia Tributaria para regularizar su situación.
Citar
Iniciado por MaGiVer
El mensaje está oculto porque el usuario está en tu lista de ignorados.Se va a be, pero lo malo es que pocos nombres van a salir, estando todos los mass media al servicio del Estado (El Mundo, El País, ABC, etc)
Permisos de publicación
